公告日期：2024-04-20

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2024-013

青岛金王应用化学股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2023年度股东大会

2．股东大会的召集人：公司第八届董事会。

3．会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会经公司第八届董
事会第十一次会议审议通过，会议的召开符合《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章
程》的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2024年5月10日下午3：00；

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年5月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年
5月10日9:15-15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现
场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。
同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包
含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中

一种方式。

6．会议的股权登记日：2024年5月6日

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见
附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼青
岛金王应用化学股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1．以表格形式逐一列明提交股东大会表决的提案名称。

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2023年度董事会工作报告 √

2.00 2023年度监事会工作报告 √

3.00 2023年年度报告全文及摘要 √

4.00 2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告 √

5.00 关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 √

6.00 关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案 √

7.00 关于续聘2024年度审计机构及确认2023年度审计费用的议案 √

8.00 关于继续开展外汇套期保值业务的议案 √

9.00 关于未来三年（2……
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