公告日期:2023-12-07
证券代码:002094 证券简称:青岛金王 公告编号:2023-035
青岛金王应用化学股份有限公司
第八届董事会第十次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称:“公司”)第八届董
事会第十次(临时)会议于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件和送达的方
式发出会议通知和会议议案,并于 2023 年 12 月 6 日下午在公司会议
室召开,会议应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人,会议由董事长陈索斌先生主持,根据《公司法》和本公司章程,会议合法有效。与会董事通过讨论,形成决议如下:
一、审议通过《青岛金王应用化学股份有限公司章程修正案》并将提交公司股东大会审议
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2023 年 8 月,中国证券监督管理委员会发布了《上市公司独立
董事管理办法》,公司依据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规对公司章程进行修订,修订主要条款如下:
修订前 修订后
5.1.9 董事连续二次未能亲自出
5.1.9 董事连续二次未能亲自出 席,也不委托其他董事出席董事会会
席,也不委托其他董事出席董事会会 议,视为不能履行职责,董事会应当 议,视为不能履行职责,董事会应当 建议股东大会予以撤换。
建议股东大会予以撤换。 独立董事连续 2 次未亲自出席董
独立董事连续 3 次未亲自出席董 事会会议,也不委托其他独立董事代
事会会议,由董事会提请股东大会予 为出席的,由董事会在该事实发生之
以撤换。 日起三十日内提请股东大会予以撤
换。
5.2.2 董事会由 7 名董事组成,其 5.2.2 董事会由 7 名董事组成,其
中独立董事 3 名,董事会设董事长 1 中独立董事 3 名,董事会设董事长 1
人,副董事长 1 人。 人,副董事长 1 人。
董事会设立审计委员会、薪酬与 董事会设立审计委员会、薪酬与
考核委员会、提名委员会,制定专门委 考核委员会、提名委员会,制定专门委 员会议事规则并予以披露。专门委员 员会议事规则并予以披露。专门委员 会成员全部由董事组成,其中独立董 会成员全部由董事组成,其中独立董 事应占半数以上并担任召集人。审计 事应占半数以上并担任召集人。审计 委员会中至少应有一名独立董事为会 委员会中至少应有一名独立董事为会
计专业人士。 计专业人士,并由该独立董事担任召
集人。
二、审议通过《青岛金王应用化学股份有限公司独立董事制度》并将提交公司股东大会审议
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2023 年 8 月,中国证券监督管理委员会发布了《上市公司独立
董事管理办法》,公司依据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规重新制定了公司《独立董事制度》,详情请查询同日公司在巨潮资讯网发布的《青岛金王应用化学股份有限公司独立董事制度》。
三、审议通过《青岛金王应用化学股份有限公司独立董事专门会议工作制度》
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2023 年 8 月,中国证券监督管理委员会发布了《上市公司独立
董事管理办法》,公司依据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及公司新制定的《独立董事制度》,制定了《独立董事专门会议工作制度》,详情请查询同日公司在巨潮资讯网发布的《青岛金王应用化学股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。
四、审议通过《青岛金王应用化学股份有限公司董事会审计委员会工作细则》
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2023 年 8 月,中国证券监督管理委员会发布了《上市公司独立
董事管理办法》,公司依据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及公司新制定的《独立董事制度》,重新制定了公司《董事
会审计委员会工作细则》,详情请查询同日公司在巨潮资讯网发布的《青岛金王应用化学股份有限公司董事会审计委员会工……
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