公告日期：2019-01-19

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2019-10



江苏国泰国际集团国贸股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会未出现否决议案的情形；



2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



一、会议召开和出席情况



（一）、召开时间



（1）现场会议召开时间为：2019年1月18日（星期五）14:45



（2）网络投票时间为：2019年1月17日—2019年1月18日



其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月18日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年1月17日15:00至2019年1月18日15:00期间的任意时间。



（二）、现场会议召开地点：张家港市人民中路109号国泰大厦30楼会议室。

（三）、会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（四）、本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张子燕先生因公出差不能出席本次股东大会，由与会董事一致推举公司董事陈晓东先生主持本次股东大会。



（五）、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



（六）、通过现场和网络投票的股东23人，代表股份729,519,536股，占上市公司总股份的46.4433％。其中：通过现场投票的股东18人，代表股份723,502,050股，占上市公司总股份的46.0602％。通过网络投票的股东5人，代表股份6,017,486股，占上市公司总股份的0.3831％。



出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）8人，代表股份13,661,668股，占上市公司总股份的0.8697%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份

7,644,182股，占上市公司总股份的0.4867%。通过网络投票的股东5人，代表股份6,017,486股，占公司股份总数0.3831％。



（七）、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况



(一)、提案的表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。



(二)、提案的表决结果：



1、提案的表决结果：



(一)、提案的表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。



(二)、提案的表决结果：



1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

总表决情况：



同意729,493,136股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964％；反对26,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0036％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：



同意13,635,268股，占出席会议中小股东所持股份的99.8068%；反对26,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1932％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。



该提案获得通过。



2、《关于使用自有资金购买保本型金融机构理财产品的议案》

总表决情况：



同意729,493,136股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964％；反对26,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0036％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：



同意13,635,268股，占出席会议中小股东所持股份的99.8068%；反对26,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1932％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。





该提案获得通过。



三、律师出具的法律意见



本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所邵斌、谢文武律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效……
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