公告日期：2017-03-25

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2017-15



江苏国泰国际集团国贸股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：本次股东大会未出现否决议案的情形。



一、会议召开和出席情况



（一）、召开时间



（1）现场会议召开时间为：2017年3月24日（星期五）15:00



（2）网络投票时间为：2017年3月23日—2017年3月24日



其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月



24日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具



体时间为2017年3月23日15:00至2017年3月24日15:00期间的任意时间。



（二）、现场会议地点：张家港市人民路109号国泰大厦会议室



（三）、会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。



（四）、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持。



（五）、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



（六）、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 36 人，代表股份



726,962,097股，占上市公司总股份的60.1657％。其中：通过现场投票的股东24



人，代表股份636,583,897股，占上市公司总股份的52.6857％。通过网络投票的



股东12人，代表股份90,378,200股，占上市公司总股份的7.4800％。



出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）23 人，代表股份191,451,303股，占上市公司总股份的15.8451％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份101,073,103股，占上市公司总股份的8.3651％。通过网络投票的股东12人，代表股份90,378,200股，占上市公司总股份的7.4800％。



（七）、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东大会。



二、议案审议表决情况



(一)、议案的表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。



(二)、议案的表决结果：



《关于变更国泰东南亚纺织服装产业基地项目并实施新项目的议案》



总表决情况：



同意726,929,582股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对32,515



股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认



弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。



中小股东总表决情况：



同意191,418,788股，占出席会议中小股东所持股份的99.9830％；反对32,515



股，占出席会议中小股东所持股份的0.0170％；弃权0股（其中，因未投票默认



弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。



该议案获得通过。



三、律师出具的法律意见



本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所阚赢、邵斌律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。



四、会议备查文件



1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2017年第二次临时股东大



会决议；



2、江苏世纪同仁律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。



特此公告。



江苏国泰国际集团国贸股份有限公司



董事会



二零一七年三月二十五日




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