公告日期：2018-08-22

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2018-047
江苏金智科技股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏金智科技股份有限公司第六届监事会第十六次会议通知于2018年8月17日以邮件、电话的方式发出，于2018年8月21日上午11:00在南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席臧胜先生主持，会议应出席监事3名，全体监事均亲自出席了本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真研究和充分讨论，形成如下决议：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的江苏金智科技股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2018年半年度报告全文详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，2018年半年度报告摘要同时刊登于2018年8月22日的《证券时报》。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。


证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2018-047
详细内容见2018年8月22日的《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第十六次会议决议。
特此公告。

江苏金智科技股份有限公司监事会

2018年8月21日


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