公告日期：2024-02-01

证券代码：002089 证券简称：*ST新海 公告编号：2024-012
新海宜科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年度第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日（星期一）下午 14:30

2、网络投票时间：2024 年 2 月 19 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2
月 19 日 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 19 日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2024 年 2 月 5 日（星期一）

（七）出席对象：

1、截至 2024 年 2 月 5 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故
不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书详见附件二）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议召开地点：苏州工业园区泾茂路 168 号新海宜科技园公司 A
栋一楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

2、《关于提名谢家颖先生为公司非职工代表监事的议案》

3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

以 上 议 案 具 体 内 容 详 见 2024 年 2 月 1 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。上述相关议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过。上述议案将对中小投资者的表决结果单独计票。
三、提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

《关于提名谢家颖先生为公司非职工代表监事

2.00 的议案》 √

3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

四、会议登记等其他事项

1、登记地点：苏州工业园区泾茂路 168 号新海宜科技集团股份有限公司董事会办公室

2、现场登记时间：2024 年 2 月 18 日(9:00-12:00、14:00-17:00)

3、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记（现场参会人员的
食宿及交通费用自理）。

4、联系方式：

联系人：肖伟冬

联系电话：0512-67606666

传真：0512-67260021（传真函上请注明“股东大会”字样）

地址：苏州工业园区泾茂路……
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