公告日期：2024-04-27

山东鲁阳节能材料股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉忠实地履行职责，充分发挥独立董事的作用，
维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人于 2023 年 5 月 19 日经公司
2022 年年度股东大会选举为公司第十一届董事会独立董事，现就 2023 年度本人任职期内履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

朱清滨先生，1965 年 3 月出生，香港浸会大学应用会计与金融理学硕士，正高级
会计师，中国注册会计师，中国注册资产评估师，中国注册税务师，中国注册会计师协会资深会员。曾任山东冶金机械厂财务处副处长，山东博会有限责任会计师事务所业务部主任，山东乾聚有限责任会计师事务所董事长助理（副主任会计师），上海上会会计师事务所有限公司副主任会计师兼山东分所所长。2013 年 12 月至今任上会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人兼山东分所、青岛分所所长；2019 年 6 月至今任山东省注册会计师协会常务理事和山东省注册会计师协会惩戒委员会副主任委员；
2019 年 3 月至今，任秦皇岛天秦装备制造股份有限公司独立董事；2019 年 7 月至今，
任山东信通电子股份有限公司独立董事；2020 年 2 月至今，任山东凯盛新材料股份有限公司独立董事；2023 年 5 月至今任山东卓创资讯股份有限公司独立董事；2023 年5 月至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人任职公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2023 年度履职情况

（一）出席股东大会和董事会会议情况

2023 年本人任职期内，公司共召开 3 次董事会和 1 次股东大会，本人出席会议情

会议名称 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

董事会 3 3 0 0

股东大会 1 1 0 0

本人积极出席公司董事会会议，审慎审议董事会相关议案，对董事会相关事项发表了独立意见并对董事会审议的议案均投了赞成票，对董事会各项议案及公司其他事项未提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

2023 年本人任职期内，本人出席董事会专门委员会情况如下：

会议名称 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 2 2 0 0

薪酬与考核委员会 1 1 0 0

提名委员会 1 1 0 0

本人作为第十一届董事会审计委员会主任委员，主持召开董事会审计委员会会议，对公司财务信息及其披露情况、控股股东及关联方占用公司资金情况、内控制度建设及执行情况、关联交易情况、聘任财务负责人及审计部负责人等事项进行了审查。

本人作为第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，积极参加董事会薪酬与考核委员会会议，对调整公司总经理基本薪酬事项进行了审查。

本人作为第十一届董事会提名委员会委员，积极参加董事会提名委员会会议，对聘任财务负责人及审计部负责人事项进行了审查。

（三）出席独立董事会议情况

公司于 2023 年 8 月 15 日召开独立董事沟通会，审查了《关于收购奇耐联合纤维
（上海）有限公司 100%股权暨关联交易的议案》《关于修订<战略合作协议>及相关方变更关于避免与上市公司同业竞争承诺的议案》《公司 2023 年半年度报告及摘要》《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》等事项，本人出席会议，对关联交易定价公允性、业绩补偿方式、资产审计范围、资产评估方法合理性等进行了重点关注。
（四）行使独立董事职权的情况

2023 年，本人未行使以下特别职权：


1、未提议独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2、未向董事会提请召开临时股东大会；

……
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