公告日期：2018-01-17

股票代码：002087 股票简称：新野纺织 公告编号：2018-002号



河南新野纺织股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会未出现否决议案的情形；



2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。



一、会议召开和出席情况



1、河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会于2017年12月29日发出通知，（详见2017年12月30日的《中国证券报》和指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn）。现场会议于2018年1月16日下午14:30在公司三楼会议室如期召开。



本次股东大会网络投票时间为2018年1月15日—2018年1月16日。其中，



通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月16日上午9：30



—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2018



年1月15日下午15：00至2018年1月16日下午15：00。



本次会议由公司董事会召集，董事长魏学柱先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



2、出席公司2018年第一次临时股东大会的股东及股东授权代表共19人，代



表有表决权股份250,567,730股，占公司总股本816,794,335股的30.6770%。其



中：参加现场会议的股东及股东授权代表共14名，其所持有效表决权的股份总数



为249,638,130股，占上市公司总股份的30.5632%。通过网络投票的股东及股东



授权代表共5名，其所持有效表决权的股份总数为929,600股，占上市公司总股



份的0.1138%。



3、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。



二、提案审议表决情况



本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行，会议议案表决情况如下：



1、通过了《关于公司2018年贷款规模的议案》，



表决结果为：同意250,551,730股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9936%，反对16,000股,弃权0股，决议通过。



其中，中小投资者表决情况：同意27,591,538股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.9420%；反对16,000股；弃权0股。



三、律师出具的法律意见



本次股东大会由北京市普华律师事务所金高峰、袁蕾两位律师全程见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。



四、备查文件



1、河南新野纺织股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；



2、北京市普华律师事务所出具的关于河南新野纺织股份有限公司2018年第一次临时股东大会的《法律意见书》。



特此公告。



河南新野纺织股份有限公司



董事会



2018年1月16日




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