公告日期：2024-04-20

广州海鸥住宅工业股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023年度，广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”）监事会严格依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定和要求，本着“规范、监管、勤勉”的原则，以向全体股东负责的态度，忠实、严谨的履行监事会的职责。报告期内，监事会成员均出席历次监事会会议，审议各项议案；出席股东大会，接受股东及股东代表的质询；监事会成员列席董事会会议，对董事会审议的事项进行监督；通过审阅定期报告并听取公司生产经营情况的汇报，及时掌握公司生产经营、重大事项、财务状况、内控建设等情况，充分行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职能，促进公司规范运作，维护公司及全体股东权益。现将公司监事会2023年度工作情况汇报如下：

一、报告期内监事会工作情况

2023年，监事会召开了4次会议，会议的召集、召开、出席会议的人数和表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定要求。会议召开的具体情况如下：

1、2023年4月18日，公司召开第七届监事会第三次会议。会议审议、讨论通过了如下议案：

（1）《海鸥住工2022年度监事会工作报告》

（2）《海鸥住工2022年度董事会工作报告》

（3）《海鸥住工2022年度财务决算方案》

（4）《海鸥住工2023年度财务预算方案》

（5）《海鸥住工2022年度利润分配预案》

（6）《海鸥住工2022年年度报告》及其摘要

（7）《关于2022年度关联交易情况说明的议案》

（8）《关于与江西鸥迪铜业有限公司2023年度日常关联交易情况预计的议案》


（9）《关于与珠海吉门第科技有限公司2023年度日常关联交易情况预计的议案》

（10）《关于与深圳吉门第智能科技有限公司2023年度日常关联交易情况预计的议案》

（11）《关于与浙江建工装饰集成科技有限公司2023年度日常关联交易情况预计的议案》

（12）《关于与衢州贝喜欧智能卫浴有限公司2023年度日常关联交易情况预计的议案》

（13）《关于2022年度内部控制自我评价报告》

（14）《关于向银行申请综合授信融资的议案》

（15）《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

（16）《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

（17）《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度奖金的议案》

（18）《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬政策的议案》
（19）《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

（20）《海鸥住工董事会关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》
（21）《关于制定未来三年股东回报规划（2023年-2025年）的议案》

2、2023年4月27日，公司召开第七届监事会第六次临时会议。会议审议、讨论通过了如下议案：

（1）《海鸥住工2023年第一季度报告》

3、2023年8月23日，公司召开第七届监事会第四次会议。会议审议、讨论通过了如下议案：

（1）《海鸥住工2023年半年度报告》及其摘要

（2）《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》

（3）《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》

（4）《海鸥住工董事会关于募集资金2023年上半年存放与使用情况的专项报告》

4、2023年10月26日，公司召开第七届监事会第七次临时会议。会议审议、讨论通过了如下议案：


（1）《海鸥住工2023年第三季度报告》

（2）《关于2023年前三季度计提资产减值准备的议案》

（3）《关于向银行申请综合授信融资的议案》

（4）《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
以上会议决议公告已披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、监事会监督、检查情况

（一）依法运作情况

报告期内，公司监事会根据《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对会议的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履行职务的情况以及公司内控制度的执行情况等进行了监督。监事会认为：报告期内，董事会能够按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，认真执行各项决议，决策依据充分，决策程序符合相关规定，公司已建立了相对完善的内部控制制……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。