公告日期：2024-04-12

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2024-019

债券代码：128087 债券简称：孚日转债

孚日集团股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次： 2023 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

公司第八届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 11 日审议通过了《关于召开 2023
年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间：

现场会议时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 2:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024
年 5 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 8 日上午
9:15—下午 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 26 日（星期五）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。


（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：山东高密孚日街 1 号孚日集团股份有限公司 4 楼多功能厅

二、会议审议事项

1、本次股东大会表决的提案名称

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《二○二三年度董事会工作报告》 √

2.00 《二○二三年度监事会工作报告》 √

3.00 《2023 年年度报告及其摘要》 √

4.00 《2023 年度财务报告》 √

5.00 《2023 年度利润分配预案》 √

6.00 《关于申请银行授信额度的议案》 √

7.00 《关于 2024 年度日常关联交易的议案》 √

8.00 《关于续聘上会会计师事务所的议案》 √

9.00 《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》 √

《关于公司为高密安信投资管理股份有限公司及其子公司提

10.00 √

供担保的议案》

2、相关提案内容请参阅公司于 2024 年 4 月 12 日披露在《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨……
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