公告日期：2023-12-15

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2023-064



债券代码：128087 债券简称：孚日转债



孚日集团股份有限公司



2023 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示：



1.本次股东大会无否决和修改议案的情况。



2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



一、会议召开情况



孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次临时股东大会现场会议

于 2023 年 12 月 14 日下午 2:30 在公司多功能厅召开。网络投票时间为 2023 年 12 月

14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12月 14 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 14 日 9:15-15:00 任意时间。



本次会议由公司董事会召集，董事长张国华先生主持会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。



二、会议出席情况



1、出席会议的总体情况



参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 25 名，代表有表决权

的股份数为 304,175,809 股，占公司有表决权股份总数的 36.9778%。



2、现场会议出席情况



出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 18 人，代表有表决权股份

303,028,909 股，占公司有表决权股份总数的 36.8383%。



3、网络投票情况



通过网络投票的股东 7 人，代表有表决权的股份 1,146,900 股，占公司有表决权股

份总数的 0.1394％。



其中，中小投资者（持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司

董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计 20 名，代表有表决权的股份总数为 42,048,792 股，占公司有表决权股份总数的 5.1118％。



公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。





三、议案审议情况



本次股东大会无否决和修改议案的情况。大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：



议案一：《关于修订<公司章程>的议案》；



表决结果为：304,117,009 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.9807%；58,800 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0193%；0 股弃权。



其中，中小投资者的表决情况为：



表决结果：41,989,992 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.8602%；58,800

股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.1398％；0 股弃权。



议案二：《关于修订<董事会议事规则>的议案》；



表决结果为：303,207,409 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.6816%； 968,400 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3184%；0股弃权。



其中，中小投资者的表决情况为：



表决结果：41,080,392 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 97.6970%；

968,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 2.3030%；0 股弃权。



议案三：《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》；



表决结果为：303,207,409 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.6816%； 968,400 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3184%；0股弃权。



其中，中小投资者的表决情况为：



表决结果：41,080,392 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 97.6970%；

968,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 2.3030%；0 股弃权。



议案四：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；



表决结果为：303,20……
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