公告日期：2024-04-26

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-020
万邦德医药控股集团股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24
日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2023 年年度股东大会。

2．会议召集人：公司第九届董事会。

3．会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开时间和日期：

(1) 现场会议召开的时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 13:30。

(2) 网络投票时间：

1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5
月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5．会议召开地点：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路 28 号，公司行政楼会议室。

6．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

(1) 现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人
出席现场会议行使表决权。


(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内
通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(3) 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）
和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

7．本次会议股权登记日：2024 年 5 月 10 日。

8．出席对象：

(1) 2024 年 5 月 10 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出
席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司的股东（授权委托书详见附件三）。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

(4) 公司董事会同意列席的相关人员。

二、会议审议事项

1．本次股东大会审议的议案为:

提案 备注
提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案以外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2023 年度财务决算报告》 √

4.00 《2023 年度利润分配预案》 √

5.00 《2023 年年度报告及其摘要》 √

6.00 《关于公司 2024 年度申请综合授信额度的议案》 √


7.00 《关于公司 2024 年度担保计划的议案》 √

8.00 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 ……
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