公告日期：2024-04-26

万邦德医药控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

万邦德医药控股集团股份有限公司

2023年度监事会工作报告

2023 年度，万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司生产经营情况及财务状况等重大事项以及董事、高级管理人员的日常履职情况进行监督，促进公司规范运作，维护了公司和全体股东的利益。现就监事会 2023 年度履职情况报告如下：

一、监事会工作情况

本报告期内，公司监事会公召开了 7 次会议，审议议案均表决通过。监事会成员列席了 3 次股东大会和 7 次董事会。监事会审议事项具体如下：

会议名称 会议时间 会议审议的议案

1.《2022年度监事会工作报告》；

2.《2022年度财务决算报告》；

3.《2022年度利润分配预案》；

4.《关于计提资产减值准备的议案》；

5.《2022年年度报告及其摘要》；

第八届监事会 6.《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》；

第十九次会议 2023.4.25 7.《关于公司2023年度担保计划的议案》；

8.《关于向控股子公司及其下属公司提供财务资助的议案》；
9.《关于万邦德制药集团有限公司2022年度业绩承诺实现情
况的议案》；

10.《关于重大资产重组注入标的资产减值测试报告的议
案》；

11.《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

第八届监事会 2023.4.28 1.《2023年第一季度报告》。
第二十次会议
第八届监事会
第二十一次会 2023.6.30 1.《关于提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。议
第九届监事会 2023.7.28 1.《关于选举监事会主席的议案》。
第一次会议
第九届监事会 2023.8.28 1.《2023年半年度报告及其摘要》。
第二次会议
第九届监事会 2023.10.26 1.《2023年第三季度报告》。


万邦德医药控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

第三次会议
第九届监事会 2023.12.12 1.《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

第四次会议 2.《关于变更会计师事务所的议案》。

二、监事会对公司2023年度有关事项核查意见

报告期内，公司监事会对公司依法运作情况、财务情况、内部控制情况等事项进行了认真的监督核查，进一步提高了公司规范运作水平。

1.公司依法运作情况

报告期内，监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督。认为：公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其它法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法、科学、民主，严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所做出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。信息披露及时、准确。公司董事及其他高级管理人员能忠于职守、规范管理，无违反国家法律、法规、公司章程或任何损害公司利益和股东权益的行为发生；2023 年度，不存在公司关联方违
规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 12 月 31 日的关
联方占用资金等情况。

2.检查公司相关的财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度、财务管理、财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核。认为：公司财务制……
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