公告日期：2018-11-14

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2018-046

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司



第五届监事会第五次临时会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第五次临时会议于二〇一八年十一月九日以书面方式发出会议通知，并于二〇一八年十一月十三日在公司会议室召开。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席朱盘英女士主持，公司董事会秘书宁波先生列席会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：



一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公示情况的说明及核查意见的议案》。

监事会发表的审核意见及对公示情况的说明如下：



2018年10月29日，公司召开第五届董事会第十二次临时会议和第五届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”）等议案，具体内容于2018年10月30日刊登在巨潮资讯网供投资者查询。



根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对本激励计划激励对象名单在巨潮资讯网和公司官方网站进行了公示，公司监事会在充分听取公示意见后，对激励对象名单进行了核查。



（一）激励对象名单的公示情况



公示内容：《激励计划》激励对象姓名及职务。



公示时间：2018年10月30日至2018年11月12日。



公示方式：巨潮资讯网和公司官方网站进行公示；



反馈方式：通过邮件、传真、书面等方式向监事会进行反馈，并对相关反馈进行记录。





公示结果：公示期满，公司监事会未收到任何异议。



核查方式：监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、与公司（含控股子公司）签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司担任的职务等。



（二）监事会审核意见



根据《管理办法》的相关规定，对激励计划拟激励对象名单及职务的公示情况并结合监事会的核查结果，发表审核意见如下：



1、列入本次限制性股票激励计划激励对象的人员均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；



2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；



（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；



（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；



（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；



（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；



（6）中国证监会认定的其他情形。



3、列入《激励计划》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。



综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。



二、报备文件



第五届监事会第五次临时会议决议。



特此公告。



苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司



监事会



二〇一八年十一月十三日




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