公告日期：2018-11-16

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2018-074

山东太阳纸业股份有限公司



第六届监事会第二十次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况：



1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于2018年11月2日以书面形式发出通知,会议于2018年11月15日在公司会议室以现场会议方式召开。



2、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。会议由吴延民先生主持，公司部分高管列席了本次会议。



3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



二、监事会会议审议情况：



经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：



（一）会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划（2017—2019）回购价格的议案》。



监事会认为：鉴于公司于2018年5月21日召开的2017年度股东大会审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，决定以公司总股本2,592,585,238股为基础，向全体股东每10股派现1.00元（含税）。此次利润分配已于2018年6月22日实施完毕。现对公司限制性股票激励计划（2017—2019）回购价格进行相应调整，回购价格由4.65元/股调整为4.55元/股。



监事会认为，以上调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司限制性股票激励计划（2017—2019）》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司对激励计划进行调整。



《关于调整公司限制性股票激励计划（2017—2019）回购价格的公告》详见

2018年11月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2018-068。



（二）会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。



经审核，公司监事会认为：根据《公司限制性股票激励计划（2017—2019）》的相关规定，激励对象高碧灵等17人因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件。公司本次拟回购的限制性股票数量为105万股，回购价格为4.55元/股。



本次回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票符合相关法律法规以及《公司限制性股票激励计划（2017—2019）》等的有关规定，程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

公司监事会同意本次回购注销部分限制性股票事宜。



《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见详见2018年11月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2018-069。

本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。



（三）会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（2017—2019）第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。



公司监事会对本次股权激励解除限售事项进行核查后，认为：公司股权激励计划设定的限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已经达成，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司限制性股票激励计划（2017—2019）》等相关要求，公司股权激励授予的限制性股票第一个解除限售期的解除限售合法、有效，同意公司为本次符合条件的657名激励对象办理限制性股票激励计划第一个解除限售期的2228.80万股限制性股票解除限售相关事宜。



《关于公司限制性股票激励计划（2017—2019）第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见详见2018年11月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2018-070。





（四）会议审议通过了《关于公司换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》



鉴于公司第六届监事会成员的任期即将届满，依据《公司法》、《深圳证券交易所中小企……
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