公告日期：2018-11-16

山东太阳纸业股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第六届董事会第二十八次会议于2018年11月15日召开，会议决议于2018年12月7日召开公司2018年第四次临时股东大会，具体事项如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2018年第四次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2018年12月7日下午14:00。

2、网络投票时间：2018年12月6日至2018年12月7日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月7日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年12月6日下午15:00至2018年12月7日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应
其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

（六）股权登记日：2018年12月3日

（七）出席会议对象：

1、2018年12月3日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、公司邀请列席会议的嘉宾。

（八）现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会将审议以下议案：

1、《关于公司换届选举第七届董事会非独立董事的议案》

（1）选举李洪信先生为第七届董事会非独立董事

（2）选举李娜女士为第七届董事会非独立董事

（3）选举刘泽华先生为第七届董事会非独立董事

（4）选举王宗良先生为第七届董事会非独立董事

2、《关于公司换届选举第七届董事会独立董事的议案》

（1）选举孙蕴宝先生为第七届董事会独立董事

（2）选举陈关亭先生为第七届董事会独立董事

（3）选举罗奕先生为第七届董事会独立董事

3、《关于公司换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》

（1）选举吴延民先生为第七届监事会非职工代表监事


4、《关于确定公司第七届董事会独立董事津贴和第七届监事会监事津贴的议案》

5、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
6、《关于变更公司英文名称的议案》

7、《关于公司拟发行中期票据的议案》

8、《关于修订<公司章程>的议案》

本次股东大会议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。议案8为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

议案1、议案2、议案3均须采用累积投票制逐项进行表决。议案1应选非独立董事4人，议案2应选独立董事3人，议案3应选非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零……
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