公告日期：2018-10-09

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2018-058

债券代码：128029 债券简称：太阳转债



山东太阳纸业股份有限公司



2018年三季度可转换公司债券转股情况公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：太阳转债（债券代码：128029）转股期为2018年6月28日至2022年12月22日；转股价格为人民币8.75元/股。



根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：



一、可转债发行上市基本情况



经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1930号”文核准，公司于2017年12月22日公开发行了1,200万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额12.00亿元。



经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]19号”文同意，公司12.00亿元可转换公司债券于2018年1月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“太阳转债”，债券代码“128029”。



根据相关规定和《山东太阳纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自2018年6月28日起可转换为公司股份。

太阳转债的初始转股价格为8.85元/股。



因公司实施2017年度权益分派方案，每10股派1.00元人民币现金（含税），除权除息日为2018年6月22日，太阳转债的转股价格于2018年6月22日起由原来的8.85元/股调整为8.75元/股。





二、太阳转债转股及公司股份变动情况



2018年第三季度，太阳转债因转股减少51,500元（515张），转股数量为5,879

股，剩余可转债余额1,199,871,200元（11,998,712张）。截至2018年9月28日，太

阳转债尚有1,199,871,200元（11,998,712张）挂牌交易。



公司2018年第三季度股份变动情况如下：



本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后



数量（股） 比例 发行 送股公积金 其他 小计 数量（股） 比例

（%） 新股 转股 （%）

一、限售条件流



通股/非流通股 61,015,925 2.35 0 0 0 288,825 288,825 61,304,750 2.36

高管锁定股 4,245,925 0.16 0 0 0 288,825 288,825 4,534,750 0.17

股权激励限售



股 56,770,000 2.19 0 0 0 0 0 56,770,000 2.19

二、无限售条件



流通股 2,531,578,142 97.65 0 0 0 -282,946 -282,9462,531,295,196 97.64

三、总股本 2,592,594,067 100.00 0 0 0 5,879 5,8792,592,599,946 100.00

三、其他



投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话

0537-7928715进行咨询。



四、备查文件



1、截至2018年9月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的

“太阳转债”股本结构表；



2、截至2018年9月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的

“太阳纸业”股本结构表。



特此公告。



山东太阳纸业股份有限公司



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