公告日期:2018-09-19
证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2018-056
山东太阳纸业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、股东大会届次:2018年第三次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议主持人:董事长李洪信先生
4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2018年9月18日下午14:00。
(2)网络投票时间:2018年9月17日至2018年9月18日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月18日的交易时间,即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年9月17日下午15:00至2018年9月18日下午15:00期间的任意时间。
6、股权登记日:2018年9月12日
7、现场会议召开地点:山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼会议室。
8、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
(一)出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共13名,代表有表决权股份1,240,519,331股,占公司有表决权股份总数的47.8485%。没有股东委托独立董事投票。
(二)现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5名,代表有表决权股份1,235,246,772股,占公司有表决权股份总数的47.6451%。
(三)通过网络投票的股东情况
通过网络投票的股东8人,代表股份5,272,559股,占公司有表决权股份总数的0.2034%。
(四)中小投资者的出席情况
出席本次股东大会的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)及股东授权委托代表共12人,代表有表决权股份13,163,647股,占公司有表决权股份总数的0.5077%。
公司全体董事、全体监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
三、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议会议议案,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下:
逐项审议通过了《关于增加公司及控股子公司2018年度日常关联交易额度的议案》
1.1关于增加与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度的议案。
该议案涉及关联交易事项,关联股东山东太阳控股集团有限公司回避表决。
该议案的表决结果为:赞成的股数13,125,647股,占出席会议有表决权股份总数的99.7113%;反对的股数7,400股,占出席会议有表决权股份总数的
0.0562%;弃权的股数30,600股(其中,因未投票默认弃权30,600股),占出席会
议有表决权股份总数的0.2325%。
其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数13,125,647股,占出席会议中小股东所持股份的99.7113%;反对的股数7,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0562%;弃权的股数30,600股(其中,因未投票默认弃权30,600股),占出席会议中小股东所持股份的0.2325%。
表决结果:通过。
1.2关于增加与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度的议案。
该议案涉及关联交易事项,关联股东山东太阳控股集团有限公司回避表决。
该议案的表决结果为:赞成的股数13,077,047股,占出席会议有表决权股份总数的99.3421%;反对的股数30,600股,占出席会议有表决权股份总数的
0.2325%;弃权的……
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