公告日期：2018-09-19

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2018-056

山东太阳纸业股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；



2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



一、会议召开情况



1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会



2、会议召集人：公司董事会



3、会议主持人：董事长李洪信先生



4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

5、会议召开的日期、时间：



（1）现场会议时间：2018年9月18日下午14:00。



（2）网络投票时间：2018年9月17日至2018年9月18日。



通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月18日的交易时间，即上午9：30—11:30和下午13:00—15:00；



通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年9月17日下午15：00至2018年9月18日下午15:00期间的任意时间。



6、股权登记日：2018年9月12日



7、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼会议室。



8、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。



二、会议出席情况





（一）出席会议的总体情况



出席本次会议的股东及股东授权委托代表共13名，代表有表决权股份1,240,519,331股，占公司有表决权股份总数的47.8485％。没有股东委托独立董事投票。



（二）现场会议出席情况



出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5名，代表有表决权股份1,235,246,772股，占公司有表决权股份总数的47.6451％。



（三）通过网络投票的股东情况



通过网络投票的股东8人，代表股份5,272,559股，占公司有表决权股份总数的0.2034％。



（四）中小投资者的出席情况



出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）及股东授权委托代表共12人，代表有表决权股份13,163,647股，占公司有表决权股份总数的0.5077%。



公司全体董事、全体监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



三、提案审议表决情况



本次股东大会按照会议议程审议会议议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。



审议表决结果如下：



逐项审议通过了《关于增加公司及控股子公司2018年度日常关联交易额度的议案》



1.1关于增加与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度的议案。



该议案涉及关联交易事项，关联股东山东太阳控股集团有限公司回避表决。

该议案的表决结果为：赞成的股数13,125,647股，占出席会议有表决权股份总数的99.7113％；反对的股数7,400股，占出席会议有表决权股份总数的

0.0562％；弃权的股数30,600股(其中，因未投票默认弃权30,600股)，占出席会

议有表决权股份总数的0.2325％。



其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数13,125,647股，占出席会议中小股东所持股份的99.7113％；反对的股数7,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0562％；弃权的股数30,600股（其中，因未投票默认弃权30,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.2325％。



表决结果：通过。



1.2关于增加与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度的议案。



该议案涉及关联交易事项，关联股东山东太阳控股集团有限公司回避表决。

该议案的表决结果为：赞成的股数13,077,047股，占出席会议有表决权股份总数的99.3421％；反对的股数30,600股，占出席会议有表决权股份总数的

0.2325％；弃权的……
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