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发表于 2018-01-26 17:32:01 股吧网页版
太阳纸业:2018年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018-01-27

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2018-011

山东太阳纸业股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、股东大会届次:2018年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议主持人:董事长李洪信先生

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

5、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2018年1月26日下午14:00。

(2)网络投票时间:2018年1月25日至2018年1月26日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月26

日的交易时间,即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年1月25

日下午15:00至2018年1月26日下午15:00期间的任意时间。

6、股权登记日:2018年1月22日

7、现场会议召开地点:山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼会议室。

8、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

(一)出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 103 名,代表有表决权股份

1,310,066,157股,占公司有表决权股份总数的50.5313%。没有股东委托独立

董事投票。

(二)现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 名,代表有表决权股份

1,228,920,772股,占公司有表决权股份总数的47.4014%。

(三)通过网络投票的股东情况

通过网络投票的股东98人,代表股份81,145,385股,占公司有表决权股份

总数的3.1299%。

(四)中小投资者的出席情况

出席本次股东大会的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)及股东授权委托代表共 102 人,代表有表决权股份 82,710,473 股,占公司有表决权股份总数的3.1903%。

公司全体董事、全体监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

三、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议会议议案,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

审议表决结果如下:

(一)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

该议案的表决情况:赞成的股数1,310,064,657股,占出席会议有表决权股

份总数的 99.9999%;反对的股数 1,500 股,占出席会议有表决权股份总数的

0.0001%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决

权股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意82,708,973股,占出席会

议中小股东所持股份的99.9982%;反对1,500股,占出席会议中小股东所持股

份的0.0018%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小

股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

本议案为特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(二)审议通过了《关于公司及控股子公司2018年度向金融机构申请综合

授信额度的议案》

该议案的表决情况:赞成的股数1,310,064,657股,占出席会议有表决权股

份总数的 99.9999%;反对的股数 1,500 股,占出席会议有表决权股份总数的

0.……
[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

发表于 2018-01-26 18:10:36
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公告日期:2018-01-27

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2018-011



山东太阳纸业股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示:



1、本次股东大会没有出现否决议案的情形;



2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



一、会议召开情况



1、股东大会届次:2018年第一次临时股东大会



2、会议召集人:公司董事会



3、会议主持人:董事长李洪信先生



4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。



5、会议召开的日期、时间:



(1)现场会议时间:2018年1月26日下午14:00。



(2)网络投票时间:2018年1月25日至2018年1月26日。



通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月26



日的交易时间,即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00;



通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年1月25



日下午15:00至2018年1月26日下午15:00期间的任意时间。



6、股权登记日:2018年1月22日



7、现场会议召开地点:山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼会议室。



8、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。



二、会议出席情况



(一)出席会议的总体情况



出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 103 名,代表有表决权股份



1,310,066,157股,占公司有表决权股份总数的50.5313%。没有股东委托独立



董事投票。



(二)现场会议出席情况



出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 名,代表有表决权股份



1,228,920,772股,占公司有表决权股份总数的47.4014%。



(三)通过网络投票的股东情况



通过网络投票的股东98人,代表股份81,145,385股,占公司有表决权股份



总数的3.1299%。



(四)中小投资者的出席情况



出席本次股东大会的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)及股东授权委托代表共 102 人,代表有表决权股份 82,710,473 股,占公司有表决权股份总数的3.1903%。



公司全体董事、全体监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



三、提案审议表决情况



本次股东大会按照会议议程审议会议议案,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。



审议表决结果如下:



(一)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》



该议案的表决情况:赞成的股数1,310,064,657股,占出席会议有表决权股



份总数的 99.9999%;反对的股数 1,500 股,占出席会议有表决权股份总数的



0.0001%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决



权股份总数的0.0000%。



其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意82,708,973股,占出席会



议中小股东所持股份的99.9982%;反对1,500股,占出席会议中小股东所持股



份的0.0018%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小



股东所持股份的0.0000%。



表决结果:通过。



本议案为特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。



(二)审议通过了《关于公司及控股子公司2018年度向金融机构申请综合



授信额度的议案》



该议案的表决情况:赞成的股数1,310,064,657股,占出席会议有表决权股



份总数的 99.9999%;反对的股数 1,500 股,占出席会议有表决权股份总数的



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