公告日期:2017-09-28
证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2017-076
山东太阳纸业股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”或“太阳纸业”)第六届董事会第十八次会议于2017年9月15日以书面形式发出通知,会议于2017年9月27日在公司会议室以现场会议方式召开。
2、本次董事会会议应出席董事7人,实际出席会议的董事7人。
3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核,并以记名投票表决的方式,进行了审议表决,形成了如下决议:
一、会议以5票赞成,0票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于向公司
<限制性股票激励计划(2017—2019)>激励对象授予限制性股票的议案》。
因董事刘泽华、王宗良为激励对象,已回避该议案的表决,其余5名董事参与表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《山东太阳纸业股份有限公司限制性股票激励计划(2017—2019)》等的相关规定,公司限制性股票激励计划(2017—2019)授予条件已经成就。根据公司2017年第四次临时股东大会的授权,董事会确定以2017年9月27日为授予日,向674名激励对象授予5,677万股限制性股票。
具体内容详见2017年9月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告,公告编号为2017-077。
公司独立董事对向公司限制性股票激励计划(2017—2019)激励对象授予限制性股票发表了明确同意的独立意见,详见2017年9月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
二、会议以7票赞成,0票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于设立济
宁市永悦环保能源有限公司的议案》。
本议案详见2017年9月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告,公告编号为2017-078。
三、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议;
2、独立董事关于公司第六届董事会第十八次会议相关事宜的独立意见;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○一七年九月二十八日
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