公告日期：2017-09-27

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2017-074



山东太阳纸业股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、重要提示



1、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。



2、本次股东大会的所有议案均为特别决议事项，须经参加本次大会现场投票、网络投票和委托独立董事投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。



3、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。



二、会议召开的情况



1、股东大会届次：2017年第四次临时股东大会



2、会议召集人：公司董事会



3、会议主持人：董事长李洪信先生



4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。



5、会议召开的日期、时间：



（1）现场会议时间：2017年9月26日下午14:00。



（2）网络投票时间：2017年9月25日至2017年9月26日。



通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月26



日的交易时间，即上午9：30—11:30和下午13:00—15:00；



通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年9月25



日下午15：00至2017年9月26日下午15:00期间的任意时间。



6、股权登记日：2017年9月20日



7、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼会议室。



8、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。



三、会议的出席情况



（一）出席会议的总体情况



出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 9 名，代表有表决权股份



1,230,374,472股，占公司有表决权股份总数的48.5191％。没有股东委托独立



董事投票。



（二）现场会议出席情况



出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 名，代表有表决权股份



1,229,266,072股，占公司有表决权股份总数的48.4754％。



（三）通过网络投票的股东情况



通过网络投票的股东6人，代表有表决权股份1,108,400股，占公司有表决



权股份总数的0.0437％。



（四）中小投资者的出席情况



出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）及股东授权委托代表共8人，代表有表决权股份3,018,788股，占公司有表决权股份总数的0.1190%。公司全体董事、全体监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



四、提案审议和表决情况



本次股东大会按照会议议程审议会议议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。



审议表决结果如下：



（一）审议通过了《关于<山东太阳纸业股份有限公司限制性股票激励计划（2017—2019）（草案）>及其摘要的议案》



该议案的表决结果为：赞成的股数1,229,729,984股，占出席会议有表决权



股份总数的99.9476％；反对的股数644,488股，占出席会议有表决权股份总数



的0.0524％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有



表决权股份总数的0.0000％。



其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意2,374,300股，占出席会议



中小股东所持股份的78.6508％；反对644,488股，占出席会议中小股东所持股



份的21.3492％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小



股东所持股份的0.0000％。



（二）审议通过了《关于<山东太阳纸业股份有限公司限制性股票激励计划（2017—2019）实施考核管理办法>的议案》



该议案的表决结果为：赞成的股数1,229,729,984股，占出席会议有表决权



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