公告日期：2024-11-23

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2024-044
山东太阳纸业股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任

高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25 日召
开职工代表大会，选举产生了公司第九届监事会职工代表监事，并于 2024 年 11月 22 日召开 2024 年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》《关于换届选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第九届董事会董事及第九届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。

2024 年 11 月 22 日，公司召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第
一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》、《关于选举公司第九届监事会主席的议案》，完成了公司董事会、监事会人员任职的选举工作以及高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的聘任工作。现将相关情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

1、董事长：李娜女士

2、董事会成员：

（1）非独立董事：李娜女士、刘泽华先生、毕赢女士、王宗良先生

（2）独立董事：李耀先生、徐晓东先生、王晨明女士

公司第九届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董
事的任职资格在公司 2024 年度第三次临时股东大会召开前均已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第九届董事会任期自 2024 年度第三次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法规的要求。

上述非独立董事、独立董事的简历详见公司于 2024 年 10 月 29 日披露在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-036）。

二、公司第九届董事会各专门委员会组成情况

公司第九届董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。各委员会具体组成如下：

专门委员会 委员 主任委员

战略与 ESG 委员会 李娜、刘泽华、毕赢、王宗良、李耀 李娜

审计委员会 徐晓东、王晨明、李娜 徐晓东

薪酬与考核委员会 王晨明、李耀、李娜 王晨明

提名委员会 李耀、徐晓东、李娜 李耀

公司第九届董事会各专门委员会任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

三、公司第九届监事会组成情况

1、监事会主席：张康先生

2、监事会成员：

（1）非职工代表监事：张康先生、杨林娜女士

（2）职工代表监事：王涛先生

公司第九届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。公司第九届监事会任期自 2024 年度第三次临时股东大会审议通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事比例未低于监事会成员人数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的要求。

上述监事的简历详见公司于 2024 年 10 月 29 日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-
037）、《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-040）。

四、公司聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人情况

1、总经理：刘泽华先生

2、副总经理、总工程师：应广东先生

3、副总经理、财务总监：王宗良先生

4、副总经理：陈文俊先生

5、副总经理：曹衍军先生

6、副总经理、董事会秘书：庞福成……
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