公告日期：2024-11-23

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2024-041
山东太阳纸业股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案；

2、本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：董事长李洪信先生

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 11 月 22 日下午 14:00。

（2）网络投票时间：2024 年 11 月 22 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 22
日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月
22 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 11 月 22 日（现
场股东大会结束当日）下午 3:00。

6、股权登记日：2024 年 11 月 18 日

7、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼会议室。

8、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议的情况

代表股份数量 占公司有表决权
项目 股东类型 人数 （股） 股份总数比例
（%）

出席现场会议的

股东及股东授权 2 1,204,375,882 43.0969
委托代表

股东总体出席情况 通过网络投票出

席会议的股东 503 604,970,954 21.6481
合计 505 1,809,346,836 64.7450

出席现场会议的

中小股东（除单独或合计 股东及股东授权 1 240,100 0.0086
持有公司5%以上股份的 委托代表

股东及公司董事、监事、 通过网络投票出

高级管理人员以外的其他 席会议的股东 503 604,970,954 21.6481
股东）出席情况 合计 504 605,211,054 21.6567

2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

3、北京德恒律师事务所委派黄丰律师、赖元超律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议会议议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上
审议通过。

该议案的表决结果为：

项目 同意 反对 弃权1

表决票数（股） 1,809,282,300 56,000 8,536

占出席会议……
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