公告日期：2024-04-10

股票代码：002078 股票简称：太阳纸业 公告编号：2024-006
山东太阳纸业股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为了规范山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）的经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据有关法规规定及监管部门的要求，对太阳纸业及控股子公司与关联方 2024 年度日常关联交易情况进行了预计。

《关于公司及控股子公司 2024 年度日常关联交易额度及协议的议案》已经公
司第八届董事会第二十一次会议审议通过，根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规的规定，作为关联董事的李洪信先生、李娜女士已在董事会会议上回避了相关议案的表决。

2023 年度，公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易总金额为人民币
523,787.90 万元，预计 2024 年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易总金额不超过人民币 652,500.00 万元。

《关于公司及控股子公司 2024 年度日常关联交易额度及协议的议案》尚需提
交太阳纸业 2023 年年度股东大会审议。因山东圣德国际酒店有限公司、万国纸业太阳白卡纸有限公司、山东万国太阳食品包装材料有限公司、山东国际纸业太阳纸板有限公司及广西太阳纸业纸板有限公司五家公司同为公司控股股东山东太阳控股集团有限公司（以下简称“太阳控股”）的全资子公司或全资孙公司，所以股东大会在审议前述议案中的子议案《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》、《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》、《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》、《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案》和《关于与广西太阳纸业纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》时，公司控股股东太阳控股需回避相关子议案的表决。


（二）预计日常关联交易类别和金额

公司 2024 年度全年将发生的日常关联交易预计如下：

合同签订金 截至披露日已

关联交 关联人 关联交易 关联交易 额或预计金 2024 年 1-3 月发 上年发生金额
易类别 内容 定价原则 额 生金额 （元）

（万元） （元）

万国纸业太阳白卡 采购材料 市场价

纸有限公司 500.00 0 3,283,307.40

山东国际纸业太阳 采购材料 市场价

纸板有限公司 500.00 0 3,234,375.35
向关联

人采购 广西太阳纸业纸板 采购材料 市场价

有限公司 25,000.00 27,888,474. 16 142,636,943.72
原材料

山东万国太阳食品 采购材料 市场价

包装材料有限公司 4,000.00 1,880,579.63 19,401,021.92

小计 30,000.00 29,769,053. 79 168,555,648.39

山东圣德国际酒店 销电、蒸

有限公司 汽及纸制 市场价 600.00 744,481.75 2,571,204.51
品等

万国纸业太阳白卡 销电、蒸 市场价

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