公告日期：2024-04-10

山东太阳纸业股份有限公司

SHANDONG SUN PAPER CO.，LTD.

总经理工作细则

证券代码：002078

证券简称：太阳纸业


山东太阳纸业股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的
法人治理结构，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《山东太阳纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本细则。

第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行
忠实和勤勉的义务。

以公司总经理为代表的高级管理人员团队负责公司的日常经营管理，对公司董事会负责并报告工作。高级管理人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使权利，以保证：

（一）依照法律法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权；

（二）以诚信原则对公司董事会负责；

（三）执行公司股东会、董事会决议；

（四）接受董事会、监事会对其履行职责的监督，认真履行职责。

第三条 本细则对公司总经理等全体高级管理人员及相关人员有约束力。
第二章 经理层组成与聘用

第四条 公司设总经理1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。

总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书为公司高级管理人员。董事会秘书的聘任或解聘，由董事长提名，董事会决定；副总经理、财务总监等其他高级管理人员的聘任或解聘，由总经理提出，董事会决定。

总经理对董事会负责，副总经理、财务总监及董事会认定的其他高级管理人
员对总经理负责。

第五条 有下列情况之一的，不得担任公司的总经理或其他高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人。
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

第六条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。

第七条 总经理可以在任期届满以前提出辞职，辞职的具体程序和办法按照
《公司章程》和总经理与公司之间签订的劳动合同执行。

第八条 解聘总经理或总经理因故辞职离任前，董事会应对其任期内经营状
况进行审计。

第三章 总经理及其他高级管理人员的职权

第九条 总经理行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；


（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人；
（八）在董事会授权范围内，决定公司收购、出售资产及其它事项；

（九）公司章程或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

第十条 副总经理行使下列职权：

（一）协助总经理工作，并对总经理负责；

（二）按照总经理决定的分工，主管相应部门或工作；

（三）在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相应责任；
（四）在主管工作范围内，就相应人员的任免、机构变更等事项向总经理提出建议；

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