公告日期：2024-04-10

山东太阳纸业股份有限公司
2023 年度监事会工作报告

证券代码：002078

证券简称：太阳纸业


山东太阳纸业股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023年，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸
业”）监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合
公司实际情况，遵循《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，本着对
全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司依法运
作、合规经营情况、财务状况、关联交易、对外投资、利润分配实施以及公司董事
和高级管理人员的日常履职情况进行了有效监督，较好地保障了股东权益、公司利
益和员工的合法权益不受侵犯。

现将太阳纸业第八届监事会在2023年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议情况

本年度内监事会认真履行工作职责，审慎行使公司章程和法律法规赋予的
职权，结合公司经营需要，召开了监事会会议，会议通知、召开、表决程序符
合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

2023年，公司共召开5次监事会会议，共计审议议案6项，有关会议如下：

序号 会议召开日期 会议届次 会议审议内容

《2022 年度监事会工作报告》、《公司 2022 年年度报告全
文及其摘要》、《公司 2022 年度财务决算报告》、《公司
2022 年度利润分配预案》、《关于公司及控股子公司 2023
年度日常关联交易额度及协议的议案》、《公司 2022 年度
1 2023 年 4 月 20 日 第八届监事会第七次会议 内部控制自我评价报告》、《《关于会计政策变更的议案》、
《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度审计机构的议案》、《关于开展金融衍生品交易
业务的议案》、《关于开展金融衍生品交易的可行性分析
报告》


2 2023 年 4 月 27 日 第八届监事会第八次会议 《公司 2023 年第一季度报告》

《关于调整公司限制性股票激励计划（2021—2023）回购
价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚
3 2023 年 8 月 2 日 第八届监事会第九次会议 未解锁的限制性股票的议案》、《关于公司限制性股票激
励计划（2021—2023）第二个解除限售期解除限售条件成
就的议案》

4 2023 年 8 月 24 日 第八届监事会第十次会议 《公司 2023 年半年度报告及其摘要》

5 2023 年 10 月 27 日 第八届监事会第十一次会议 《公司 2023 年第三季度报告》

二、监事会履行监督职责情况

（一）监督公司依法运作情况

公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》和
《公司监事会议事规则》等有关规定，列席公司股东大会和董事会，并依法、
依规对公司2023年的决策程序、内控执行和日常经营管理情况进行监督审查，
……
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