公告日期：2024-04-10

山东太阳纸业股份有限公司

第八届董事会独立董事

2023 年度述职报告

证券代码：002078

证券简称：太阳纸业


山东太阳纸业股份有限公司

第八届董事会独立董事李耀

2023年度述职报告

作为山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将2023年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人的个人履历具体如下：

李耀，生于1958年，中国国籍，无境外居留权；轻化工工程学士，教授级高工，国务院政府特殊津贴获得者、轻工行业工程勘察设计大师、国家注册咨询（投资）工程师；国家注册化工工程师。曾任职中国中轻国际工程有限公司副总经理、总工程师。现任中国造纸学会副理事长，兼任中国造纸学会咨询专家委员会主任、中国国际工程咨询公司专家委员会委员。

（二）独立性情况

本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系；本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东大会及董事会情况


2023年，公司召开了股东大会3次，董事会会议8次，本人严格按照有关法
律、行政法规的要求，勤勉履行职责，出席会议的具体情况如下：

出席董事会的情况 出席股东大会的情况

独立董事姓名 任职期间报 现场出 以通讯方 委托出席董 缺席董事 任职期间报 出席股东
告期内董事 席董事 式参加董 事会次数 会次数 告期内股东 大会次数
会次数 会次数 事会次数 大会次数

李耀 8 5 3 0 0 3 3

2023年，作为公司独立董事，本人能够按照《公司章程》《公司股东大会
议事规则》《公司董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，列
席股东大会，认真审议议案。本年度独立董事对提交董事会审议的议案均进行
了认真的审议，并投了同意票，不存在提出反对、保留意见和无法发表意见的
情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会战略与ESG委员会

公司第八届董事会战略与ESG委员会成员为李洪信、李娜、刘泽华、王宗
良、李耀。2023年度，战略与ESG委员会共计召开战略与ESG委员会会议2次，本
人作为公司董事会战略与ESG委员会委员，出席了战略与ESG委员会日常会议，
认真履行职责，对公司战略规划、可持续发展以及可能影响公司未来发展的重
大事项进行研究提出建议，并发表意见，发挥了战略与ESG委员会委员在董事会
工作中的作用。

报告期内，董事会战略与ESG委员会召开会议具体情况如下：

（1）公司第八届董事会战略与ESG委员会2023年第一次会议，会议审议通
过了《关于公司第八届董事会战略委员会更名的议案》、《公司2022年度环
境、社会和治理（ESG）报告》。

（2）公司第八届董事会战略与ESG委员会2023年年度会议，会议审议通过
了《关于对公司2024年度发展战略及相关经营、投资决策的建议》。

2、董事会薪酬与考核委员会

公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员为王晨明、李洪信、李耀。2023
年度，薪酬与考核委员会共计召开薪酬与考核委员会会议2次，本人作为董事会
薪酬与考核委员会委员，出席了薪酬与……
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