公告日期：2024-04-10

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2024-003
山东太阳纸业股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第八
届董事会第二十一次会议于 2024 年 3 月 28 日以电话、电子邮件等方式发出通
知，会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。

2、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决：

（一）审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

太阳纸业《2023年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2023年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”。

公司独立董事李耀先生、徐晓东先生、王晨明女士分别向董事会提交了《太阳纸业第八届董事会独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。独立董事的述职报告全文刊登在2024年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。


（三）审议通过了《公司2023年年度报告全文及其摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

太阳纸业《2023 年年度报告》全文刊登在 2024 年 4 月 10 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。太阳纸业《2023 年年度报告摘要》详见刊登在 2024年 4 月 10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为 2024-004。

本议案已经公司董事会审计委员会 2023 年年度会议审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

太阳纸业《2023年度财务决算报告》刊登在2024年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案已经公司董事会审计委员会 2023 年年度会议审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划（2021-2023 年）》的相
关规定，经综合考虑公司发展资金需求及对投资者回报等因素，提出以下利润分配预案：

以公司总股本 2,794,573,119 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派
现金红利 3 元（含税），现金红利分配总额为 838,371,935.70 元。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。此外，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。此方案公布之日至实施期间，若公司总股本发生变化，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配，每股分配额度保持不变。

本预案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。股东大会决议与本预案有不
一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》详见 2024 年 4 月 10 日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中
国证券报》上的公告，公告编号为 2024-005。

（六）审议通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

太阳纸业《2023年度内部控制自我评价报告》和《董事会对2023年度内部控制自我评价报告的意见》刊登在2024年4月10日的巨潮资讯网（w……
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