公告日期：2024-01-13

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2024-001
山东太阳纸业股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：董事长李洪信先生

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 1 月 12 日下午 14:00。

（2）网络投票时间：2024 年 1 月 12 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月12日 的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 12
日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 1 月 12 日（现场
股东大会结束当日）下午 3:00。

6、股权登记日：2024 年 1 月 8 日

7、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼会议室。

8、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 152 名，代表有表决权股份1,710,942,681 股，占公司有表决权股份总数的 61.2238％。没有股东委托独立董事投票。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 名，代表有表决权股份1,251,688,882 股，占公司有表决权股份总数的 44.7900％。

3、通过网络投票的股东情况

通过网络投票的股东 147 人，代表股份 459,253,799 股，占公司有表决权股
份总数的 16.4338％。

4、中小投资者的出席情况

出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）及股东授权委托代表共 151 人，代表有表决权股份 460,806,899 股，占公司有表决权股份总数的16.4893%。

公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

北京德恒律师事务所委派赵永刚律师、黄丰律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议会议议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

该议案的表决结果为：赞成的股数1,710,942,681股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000％；反对的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的
0.0000％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数460,806,899股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的100.0000％；反对的股数0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000％；弃权的股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000％。

表决结果：通过。

2、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

该议案的表决结果为：赞成的股数1,710,942,681股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000％；反对的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数460,806,899股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份……
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