公告日期：2023-12-23

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2023-043
山东太阳纸业股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第八届董
事会第十九次会议于 2023 年 12 月 22 日召开，会议决议于 2024 年 1 月 12 日召
开 2024 年第一次临时股东大会，具体事项如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 1 月 12 日下午 14:00。

（2）网络投票时间：2024 年 1 月 12 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年 1月 12日
的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年 1 月 12
日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 1 月 12 日（现场股
东大会结束当日）下午 3:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、会议的股权登记日：2024 年 1 月 8 日

7、出席对象：

（1） 2024 年 1 月 8 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2） 公司董事、监事和高级管理人员；

（3） 公司聘请的律师；

（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、 现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路 1 号太阳纸业办公楼会
议室。

二、会议审议事项

1、需提交本次股东大会表决的提案：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 √

4.00 《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》 √


……
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