公告日期：2023-12-23

山东太阳纸业股份有限公司



SHANDONG SUN PAPER CO., LTD.



董事会战略与 ESG 委员会工作细则

证券代码：002078



证券简称：太阳纸业





山东太阳纸业股份有限公司



董事会战略与ESG委员会工作细则



第一章 总 则



第一条 为适应山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”） 战略发展

与风险控制需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《山东太阳纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 、《山东太阳纸业股份有限公司董事会议事规则》以及国家其他有关法律、法规、规范性文件的规定，公司设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称“战略与 ESG 委员会”或“委员会”），并制定本工作细则。



第二条 战略与 ESG 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，向董事会负

责并报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。



第三条 本细则适用于战略与 ESG 委员会及本细则中涉及的有关人员和部门。

第二章 人员组成



第四条 战略与 ESG 委员会由五名董事组成，其中应至少包含一名独立董事。

第五条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董

事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。



第六条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任，

负责主持战略与 ESG 委员会工作。



第七条 战略与 ESG 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任

期一致。委员任期届满，可连选连任。战略与 ESG 委员会委员在任职期间不再担

任公司董事职务时，其委员资格自动丧失，并由董事会根据上述第四条至第六条规定补选。



第八条 战略与 ESG 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞

职报告中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。

当战略与 ESG 委员会人数低于本细则规定人数时，董事会应当根据本细则

规定补足委员人数。



第九条 战略与 ESG 委员会下设战略与 ESG 委员会工作领导小组，为日常工

作机构，由公司总经理担任组长，工作组成员无需是战略与 ESG 委员会委员。

第三章 职责权限



第十条 战略与 ESG 委员会的主要职责：



（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；



（二）对《公司章程》规定须经董事会决定的重大投资融资方案进行研究并提出建议；



（三）对《公司章程》规定由董事会决定或拟订的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；



（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；



（五）制订并定期审阅公司 ESG 管理方针、战略及架构，确保其符合公司

需要及适用法律和监管规定；



（六）审核 ESG 工作领导小组制定的公司 ESG 目标，监督目标的执行并追

踪目标实现的进度；



（七）识别并评估公司 ESG 风险和机遇及其对公司业务的实质性影响，对

涉及公司的实质性议题进行识别和排序；



（八）审阅公司年度 ESG 报告及其他 ESG 相关披露信息，并向董事会提出

建议以供批准。



（九）对以上事项的实施进行检查；



（十）董事会授权的其他事宜。





第十一条 战略与 ESG 委员会主任职责：



（一）召集、主持委员会会议；



（二）督促、检查委员会的工作；



（三）签署委员会有关文件；



（四）向公司董事会报告委员会工作；



（五）董事会要求履行的其他职责。



第十二条 委员的主要职责为：



（一）按时出席委员会会议，就会议讨论事项发表意见，并行使表决权；

（二）提出委员会会议讨论的议题；



（三）为履行职责可列席或旁听本公司有关会议和进行调查研究及获得所需的报告、文件、资料等相关信息；



（……
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