公告日期：2023-12-23

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2023-042
山东太阳纸业股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第八届董事
会第十九次会议于 2023 年 12 月 11 日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议
于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。

2、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决，形成了如下决议：

（一）审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1、变更公司经营范围的情况

公司根据国家市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求，对原经营范围按照规范化表述进行相应调整，同时为满足公司经营需求，结合公司发展规划的具体情况，增加了公司的经营范围。

变更后的公司经营范围：

一般项目：纸制造；纸制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造；纸浆制造；纸浆销售；办公用品销售；包装材料及制品销售；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；再生资源回收；再生资源销售；非金属废料和碎屑加工处理；污水处理及其再生
利用；普通货物仓储服务；热力生产和供应；树木种植经营；木材收购；初级农产品收购；竹制品制造；竹制品销售；食品添加剂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；通用设备维修；物联网技术服务；日用品销售；日用品批发；日用杂品制造；日用杂品销售；针纺织品销售；文具用品批发；文具用品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；以自有资金从事投资活动。

后置许可：食品添加剂生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务。

最终具体变更内容以工商部门核准登记为准。

2、《公司章程》主要修订情况

根据上述经营范围变更情况，同时公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章及规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中相关条款进行修订并办理工商变更登记。

修订后的太阳纸业《公司章程》及 修 订 对 照 表刊登在 2023 年 12 月 23
日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

公司本次变更经营范围、修订《公司章程》的事项尚需提交公司 2024 年第
一次临时股东大会经特别决议审议。

（二）审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据本次公司对《公司章程》的修订情况和相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司《董事会议事规则》拟做相应的修订。
修订后的太阳纸业《董事会议事规则》及 修 订 对 照 表刊登在 2023 年 12
月 23 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。


根据本次公司对《公司章程》的修订情况和相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司《独立董事工作制度》拟做相应的修订。
修订后的太阳纸业《独立董事工作制度》刊登在 2023 年 12 月 23 日的巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案尚需提交公司 2024 年……
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