公告日期：2023-10-28

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2023-036
山东太阳纸业股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八
次会议于 2023 年 10 月 16 日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于 2023 年
10 月 27 日在公司会议室以现场会议的方式召开。

2、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决，形成了如下决议：

（一）审议通过了《公司2023年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

太阳纸业《2023 年第三季度报告》刊登于 2023 年 10 月 28 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上，公告编号为 2023-037。

（二）审议通过了《关于子公司南宁太阳纸业有限公司投资建设年产 30 万
吨生活用纸及后加工项目的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案详见2023年10月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2023-038。

三、备查文件
1、公司第八届董事会第十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○二三年十月二十八日

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