公告日期：2017-10-21

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2017-051



江苏大港股份有限公司



第六届董事会第二十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2017年10月17日前以电话、电子邮件及专人送达等方式通知公司全体董事及监事，于2017年10月19日在公司办公楼三楼会议室召开。会议应到董事7人，实到7人，公司监事和公司全体高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



会议由公司董事长谢恒福先生主持，经与会董事审议并以举手表决方式一致通过了以下决议：



一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于对外投资



的议案



具体内容详见刊登于 2017年 10月 21 日《证券时报》和巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资暨复牌公告》。



独立董事陈留平、邹雪城、芈永梅发表了同意的意见。具体内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于对外投资事项的独立意见》。



本议案需提交股东大会审议。



二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于召开2017



年第四次临时股东大会的议案



会议通知详见 2017年 10月 21日《证券时报》和巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第四次临时股东大会的通



知》。



特此公告。



江苏大港股份有限公司董事会



二一七年十月二十一日




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