公告日期：2024-04-27

江苏大港股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

（述职人：周洪兵）

本人作为江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况总结如下：
一、基本情况

本人周洪兵，男，1973年8月出生，法律硕士。曾先后于江苏省溧阳市人民法院、江苏省高级人民法院工作，现为江苏新高的律师事务所合伙人。2023年1月30日起担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司共召开董事会会议10次、股东大会4次。本人任期内，应出席董事会9次，应出席股东大会4次，均亲自参加，没有缺席或委托他人出席会议的情况。本人本着勤勉尽责态度，认真审阅会议议案及相关资料，主动参与各项议题的讨论，为董事会的科学、高效决策及股东大会的规范运作，发挥积极作用。本人对2023年度公司提交董事会审议的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。本人报告期内出席会议的具体情况如下：

出席董事会情况 出席股东大会情况

应参加次数 现场出席次数 通讯参加次数 应出席次数 现场出席次数

9 4 5 4 4

（二）重大关注事项的情况

发表时间 会议届次 关注事项 发表
意见

2023年3月8日 第八届董事会 关于苏州科阳增资扩股事项。 同意
第十二次会议

2023年4月10日 第八届董事会 关于聘任公司财务总监事项。 同意
第十三次会议

1、关于控股股东及其他关联方占用资金

情况及公司对外担保情况的专项说明；

2、关于2022年度内部控制评价报告事

项；

3、关于续聘2023年度审计机构事项；

第八届董事会 4、关于公司2022年度利润分配或资本公

2023年4月26日 第十四次会议 积金转增股本预案； 同意
5、关于公司2022年度计提资产减值准备

事项；

6、关于2023年度日常关联交易预计事

项；

7、关于2022年度日常关联交易实际发生

金额与预计金额存在差异的专项说明。

第八届董事会 1、关于控股股东及其他关联方占用公司

2023年8月25日 第十五次会议 资金、公司对外担保情况的专项说明； 同意
2、关于为全资子公司提供担保事项。

2023年9月8日 第八届董事会 关于收购镇江新纳环保材料有限公司 同意
第十六次会议 77.7%股权事项。

2023年10月27日 第八届董事会 关于会计政策变更事项。 同意
第十七次会议

2023年12月21日 第八届董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。