公告日期:2024-04-27
证券代码:002077 证券简称:大港股份 公告编号:2024-015
江苏大港股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏大港股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第八次会议通知
于 2024 年 4 月 15 日以电话、电子邮件及专人送达等方式发出,会议于 2024 年
4 月 25 日下午在公司 1106 会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席
张翔先生主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论,本次会议审议通过议案如下:
(一)审议通过《2023 年度监事会工作报告》
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年度监事会工作报告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。
监事会认为:公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况进行资产减值计提,依据充分,能够客观、公允地反映资产状况和资产价值,为投资者提供更加可靠的财务信息。董事会对资产减值计提事宜的审议程序合法合规,同意本次计提资产减值准备事项。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三)审议通过《2023 年年度报告及摘要》
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》和在《证券时报》刊载的《2023 年年度报告摘要》。
经审核,监事会认为:董事会编制和审议江苏大港股份有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度财务决算报告》
截至 2023 年 12 月 31 日,公司资产总额为 428,008.13 万元,负债总额为
93,318.84 万元,归属于母公司的所有者权益合计 326,911.23 万元,2023 年度公司营业总收入 47,138.41 万元,归属于母公司股东净利润 8,839.33 万元。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度利润分配或资本公积金转增股本预案》
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 88,393,299.00 元,2023 年末合并报表未分配利润为
-327,567,934.67 元;2023 年度母公司实现净利润 11,807,049.12 元,2023 年
末母公司未分配利润为-427,760,034.80 元。
2023 年度公司母公司及合并报表虽均实现盈利,但累计未分配利润均为负数,不具备利润分配的条件,根据《公司章程》及《公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》的规定,2023 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。
监事会认为:因累计未分配利润为负数,公司 2023 年度利润分配预案为不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。分配预案符合《公司章程》和《公司未来三年(2021-2023 年)股东回报规划》的规定,符合公司的实际情
况,审议程序合法合规。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年度内部控制评价报告》。
监事会认为:公司根据相关法律法规的要求建立了较为完善的法人治理结构,制订了较为合理的内部控制制度,并不断完善,保证了公司经营活动的有序开展。《20……
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