公告日期：2023-09-09

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2023-043
江苏大港股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。

2．股东大会召集人：公司董事会。公司第八届董事会第十六次会议于2023年9月8日召开，审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2023 年 9 月 25 日（星期一）下午 2:30。
（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2023 年 9 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 9 月 25 日上午 9:15，结束时间
为 9 月 25 日下午 3:00。

5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2023年9月19日

7．出席对象：


（1）截至股权登记日 2023 年 9 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：江苏镇江新区港南路401号经开大厦11层江苏大港股份有
限公司1106会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

关于收购镇江新纳环保材料有限公司 77.7%股

1.00 √

权的议案

（二）披露情况

上述议案已经公司2023年9月8日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2023年9月9日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）特别强调事项

根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票，并及时公开披露单独计票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、登记时间：2023年9月21日（上午9:00时-11:30时,下午1:30时-5:00

时）。

2、登记地点：江苏大港股份有限公司证券部（通讯地址：江苏镇江新区港南路401号经开大厦11层），信函上请注明“股东大会”字样。

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券……
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