公告日期：2023-04-28

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2023-026

江苏大港股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于 2023
年 4 月 14 日以电话、电子邮件及专人送达等方式通知公司全体监事，于 2023
年4月26日下午在公司1106会议室召开。会议由公司监事会主席张翔先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 28 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》具体内容刊载于 2023 年 4
月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上；《2022 年年度报告摘要》
同时刊载于 2023 年 4 月 28 日的《证券时报》上。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核江苏大港股份有限公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额为 442,615.02 万元，负债总额为
98,118.88 万元，归属于母公司的所有者权益合计 317,722.52 万元，2022 年度公司营业总收入 56,927.81 万元，归属于母公司股东净利润 4,891.25 万元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度利润分配或资本公积金转增股本预案》

经信永中和会计师事务所审计，2022 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 48,912,508.11 元，2022 年末合并报表未分配利润为-417,476,238.24
元；2022 年度母公司实现净利润 22,495,145.65 元，2022 年末母公司未分配利润为-439,681,147.02 元。

2022 年度公司母公司及合并报表虽均实现盈利，但累计未分配利润均为负，不具备利润分配的条件，根据《公司章程》及《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的规定，2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

监事会认为：因累计未分配利润为负，公司 2022 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。分配预案符合《公司章程》和《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的规定，符合公司的实际情况，审议程序合法合规。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

具 体 内 容 详 见 刊 载 于 2023 年 4 月 28 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司根据相关法律法规的要求建立了较为完善的法人治理结构，制订了较为合理的内部控制制度，并不断完善，保证了公司经营活动的有序开展。《2022 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的建
设、运行情况。监事会对此无异议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见刊载于 2023 年 4 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。