公告日期:2023-04-28
江苏大港股份有限公司
独立董事2022年度述职报告
述职人:岳修峰
各位股东及股东代表:
作为江苏大港股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《证 券法》、《公司法》和《上市公司独立董事规则》等法律、法规以及《公司章 程》等规定,本人在2022年度的工作中,恪尽职守、勤勉尽责,忠实履行了独 立董事的职责和义务,充分发挥独立董事作用,积极出席相关会议,认真审议 董事会、专门委员会各项议案,对公司重大事项发表独立意见及事前认可意
见,审慎认真地行使公司和股东赋予的权力,切实维护公司整体利益和全体股 东的合法权益。现将2022年度工作情况报告如下:
一、参加会议及表决情况
2022年度,公司共召开7次董事会和4次股东大会,本人均亲自参加,没有缺 席或委托他人出席会议的情况。
本人任职期间,对提交董事会的议案均认真审议,与公司经营管理层保持 了充分沟通,根据自己的专业知识和经验做出独立、客观、公正的判断,以谨 慎的态度行使表决权,以切实维护公司的整体利益和中小股东的利益。本人对 2022 年度公司提交董事会审议的议案均投出赞成票,没有反对、弃权的情形。
二、2022年度发表独立董事意见情况
2022年度,根据《公司章程》以及相关法律法规的规定,本人与其他独立 董事对公司相关事项发表了独立意见,具体情况如下:
会议时间 会议名称 事项内容 意见类型
2022 年 1 月 5 日 第八届董事会1、关于拟继续出售股票资产事项的 同意
第三次会议 独立意见。
1、关于聘任公司董事会秘书的独立
2022 年 2 月 15 日 第八届董事会意见; 同意
第四次会议 2、关于与专业投资机构共同投资的
独立意见。
1、关于控股股东及其他关联方占用
资金情况及公司对外担保情况的专
项说明和独立意见;
2、关于 2021 年度内部控制评价报
告的独立意见;
3、关于续聘 2022 年度审计机构的
独立意见;
4、关于为全资子公司提供担保的独
立意见;
5、关于公司 2021 年度利润分配或
2022 年 4 月 26 日 第八届董事会资本公积金转增股本预案的独立意 同意
第五次会议 见;
6、关于公司2021年度计提资产减值
准备的独立意见;
7、关于2022年度日常关联交易预计
的独立意见;
8、关于2021年度日常关联交易实际
发生金额与预计金额存在差异的专
项说明;
9、关于苏州科阳半导体有限公司完
成2021年度业绩承诺情况说明的独
立意见。
2022 年 6 月 6 日 第八届董事会1、关于转让参股公司股权的独立意 同意
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