公告日期：2024-04-27

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-020
广东星光发展股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次
会议于 2024 年 4 月 26 日以现场表决方式在公司会议室召开，本次会议的通知于
2024 年 4 月 12 日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，应当参加会
议的董事 8 人，实际参加会议的董事 8 人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会报告》及《独立董事 2023 年度述职报告》。

2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度总经理工作
报告》。

3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度财务决算报
告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报告全文》
及其摘要。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告全文》及其摘要。


5、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度利润分配预
案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司拟定 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金红利，不送红股，
不以资本公积金转增股本。

董事会认为：鉴于公司 2023 年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司 2023年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配预案有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在违反法律法规的情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

6、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度内部控制评
价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。

7、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司未来三年（2024 年
-2026 年）股东回报规划的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》。

8、逐项审议《公司 2024 年度董事薪酬的议案》。本议案尚需提交股东大会
审议。

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作条例》等公司相关制度，并结合公司实际情况、个人工作岗位内容及履职情况，考虑公司 2024 年经营管理情况及需要，制定了《公司 2024 年度董事薪酬的议案》，该议案已经公司薪酬与考核委员会审核通过。

8.1 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、关联董事戴俊威、冼树忠、柴华、张
桃华、李振江回避表决，审议通过了《公司非独立董事 2024 年度薪酬方案》。
本议案尚需提交股东大会审议。

8.2 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、关联董事王静、曾繁华、张丹丹回避
表决，审议通过了《公司独立董事 2024 年度薪酬方案》。本议案尚需提交股东大会审议。

9、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事张桃华、李振江回避表决，
审议通过了《公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》。

10、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事张桃……
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