公告日期：2024-04-27

广东星光发展股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（独立董事：张丹丹）

本人作为广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深交所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等制度要求，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，积极维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）基本情况

本人张丹丹，中国国籍，女，1992 年生，已取得注册会计师资格证、税务
师资格证，广东工业大学工商管理硕士研究生在读。2015 年 5 月至 2019 年 11
月，在瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）佛山分所任项目经理；2019 年 12 月至 2020 年 10 月，在中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）佛山分所任项目经
理；2020 年 11 月至 2021 年 10 月，在北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）
广东分所任项目经理；2021 年 11 月至 2022 年 10 月，在北京国富会计师事务所
（特殊普通合伙）佛山分所任项目经理；2022 年 11 月至今，在佛山市和晟会计师事务所有限公司任项目经理。自 2021 年 11 月起任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。经独立思考与审慎判断，本人对报告期所有议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情况。报告期本人具体会议出席情况如下：


出席董事会会议情况 出席股东大会会议情况

应出席 现场出 通讯方式 委托出 缺席 应出席 实际出 缺席次

次数 席次数 参会次数 席次数 次数 次数 席次数 数

9 7 2 0 0 6 6 0

（二）发表独立意见情况

本人依据有关法律、法规及相关制度规定，对公司有关事项发表独立意见的
情况如下：

会议日期 会议届次 审议事项 意见
类型

第六届董事会 1、关于选举第六届董事会非独立董事的独立意见

2023.1.9 第十二次会议 2、关于高级管理人员辞职的独立意见 同意
3、关于聘任高级管理人员的独立意见

2023.1.30 第六届董事会 关于公司董事长辞职的独立意见 同意
第十三次会议

1、关于《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）

2023.3.2 第六届董事会 及其摘要》的独立意见 同意
第十四次会议 2、关于《公司 2023 年股票期权激励计划实施考核

管理办法》的独立意见

2023.3.20 第六届董事会 关于向激励对象首次授予股票期权的独立意见 同意
第十五次会议

1、关于 2022 年度利润分配预案的独立意见

2、关于《2022 年度募集资金存放与使用情况专项

报告》的独立意见

3、关于《2022 年度内部控制评价报告》的独立意

见

4、关于 2023 年度续聘会计师事务所的独立意见

……
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