公告日期：2024-04-27

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-022
广东星光发展股份有限公司

关于召开公司 2023 年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023 年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

①现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:00。

②网络投票的具体时间为：

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午
9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日
上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、现场会议地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区科技大道东 4 号（公司会议室）。

6、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。


参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日：2024 年 5 月 13 日

8、会议出席对象：

②截止股权登记日 2024 年 5 月 13 日下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可书面委托授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票，被授权人不必是公司股东。
②公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。

③公司聘请的见证律师。

④根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

1、议案名称及提案编码表：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2023 年度董事会报告》 √

2.00 《2023 年度监事会报告》 √

3.00 《2023 年度财务决算报告》 √

4.00 《2023 年年度报告全文》及其摘要 √

5.00 《2023 年度利润分配预案》 √

6.00 《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 √

的议案》

7.00 《公司 2024 年度董事薪酬的议案》 ——

7.01 《公司非独立董事 2024 年度薪酬方案》 √

7.02 《公司独立董事 2024 年度薪酬方案》 √

8.00 《公司 2024 年度监事薪酬的议案》 √


9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 ……
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