公告日期：2024-04-27

广东星光发展股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（独立董事：曾繁华）

作为广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，认真履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案并提出建设性建议，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人曾繁华，男，1962 年生，中共党员，管理学博士，中南财经政法大学经济学院教授、博导。系教育部新世纪优秀人才、湖北省有突出贡献中青年专家、湖北省跨世纪高层次人才。2019 年至今，湖北省科技创新高质量发展研究中心
主任。2002 年 2 月至 2004 年 12 月，在武汉大学理论经济学世界经济专业做博
士后研究。1984 年至今，在中南财经政法大学经济学院教学，2002 年开始任教授博导。自 2021 年 11 月起任公司独立董事。

2023 年，本人不存在影响《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职概况

2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

（一）出席董事会情况

报告期内，公司共召开 9 次董事会，其中现场出席董事会议 2 次，以通讯方
式参加董事会议 7 次，对 9 次会议审议的议案均投赞成票（应回避表决的除外），对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，无授权委托出席、缺席、连续两次未亲自参加董事会会议情况。

（二）出席股东大会情况


报告期内，公司共召开 6 次股东大会，本人因个人工作原因在外，委托其他
独立董事出席股东大会 1 次。

（三）发表独立意见情况

本人依据有关法律、法规及相关制度规定，对公司有关事项发表独立意见的
情况如下：

会议日期 会议届次 审议事项 意见
类型

第六届董事会 1、关于选举第六届董事会非独立董事的独立意见

2023/1/9 第十二次会议 2、关于高级管理人员辞职的独立意见 同意
3、关于聘任高级管理人员的独立意见

2023/1/30 第六届董事会 关于公司董事长辞职的独立意见 同意
第十三次会议

1、关于《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）

2023/3/2 第六届董事会 及其摘要》的独立意见 同意
第十四次会议 2、关于《公司 2023 年股票期权激励计划实施考核

管理办法》的独立意见

2023/3/20 第六届董事会 关于向激励对象首次授予股票期权的独立意见 同意
第十五次会议

1、关于 2022 年度利润分配预案的独立意见

2、关于《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报

告》的独立意见

3、关于《2022 年度内部控制评价报告》的独立意见

4、关于 2023 年度续聘会计师事务所的独立意见

5、关于公司董事和高级管理人员 2023 年度薪酬方

第六届董事会 案的独立意见

2023/3/29 第十六次会议 6、关于 2022 年度计提资产减值准备的独立意见 同意
7、关于回购注销 2020 年股权激励计划未达到第二

个解锁期解锁……
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