公告日期:2024-04-27
广东星光发展股份有限公司
2023 年度监事会报告
广东星光发展股份有限公司(以下简称“公司”)监事会在 2023 年严格按
照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的
要求,勤勉、忠实、尽责的履行监督职责,充分发挥监事会作用,维护公司整体
利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益,促进公司的规范化运作。
一、2023 年度监事会会议召开情况
2023 年度,公司监事会共召开 9 次会议,具体情况如下:
日期 会议届次 审议议案
2023 年 1 第六届监事会第 《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
月 9 日 八次会议
2023 年 1 第六届监事会第 《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
月 30 日 九次会议
1、《公司 2023 年股票期权激励计划(草案)及其摘要》
2023 年 3 第六届监事会第 2、《公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》
月 2 日 十次会议 3、《关于核查公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部
分激励对象名单的议案》
2023 年 3 第六届监事会第 《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
月 20 日 十一次会议
1、《2022 年度监事会报告》
2、《2022 年度财务决算报告》
3、《2022 年年度报告全文》及其摘要
4、《2022 年度利润分配预案》
5、《董事会关于 2021 年度审计报告非标准审计意见涉及
事项影响已消除的专项说明》
2023 年 3 第六届监事会第 6、《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示及其他风
月 29 日 十二次会议 险警示的议案》
7、《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
8、《2022 年度内部控制评价报告》
9、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
10、《公司 2023 年度监事薪酬的议案》
11、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
12、《关于回购注销 2020 年股权激励计划未达到第二个
解锁期解锁条件已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2023 年 4 第六届监事会第 《2023 年第一季度报告》
月 28 日 十三次会议
2023 年 8 第六届监事会第 1、《公司 2023 年半年度报告》及其摘要
月 29 日 十四次会议 2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
3、《关于废除<高级管理人员问责制度>的议案》
2023 年 10 第六届监事会第 《2023 年第三季度报告》
月 27 日 十五次会议
2023 年 11 第六届监事会第 《关于公司变更会计师事务所的议案》
月 28 日 十六次会议
二、监事会对 2023 年度公司有关事项的监督审核意见
2023 年度,公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会,对董
事会、股东大会审议的定期报告、内部控制规范管理等相关重要事项进行了监督
并发表审核意见。
1、关于公司依法运作情况的意见
报告期内,公司监事会成员共计参加了 9 次董事会、9 次监事会及 6……
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