公告日期：2024-04-26

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-019
江苏沙钢股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2024年4月13日以书面和电子邮件等方式向全体董事发出。

2、本次董事会会议于2024年4月24日在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室以现场表决方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

4、本次会议由公司董事长季永新先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了以下决议：

1、审议通过《2023年年度报告及其摘要》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司2023年度股东大会审议。


《 2023 年 年 度 报 告 》 刊 登 于 2024 年 4 月 26 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2023年年度报告摘要》刊登于2024年4月26日的
《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《2023年度董事会工作报告》。

《2023年度董事会工作报告》具体内容参见《2023年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”部分。

公司现任独立董事黄雄先生、郭静娟女士、黄振东先生及报告期内任期届满离任的独立董事于北方女士、徐国辉先生、俞雪华先生分别向公司董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于2023年度独立性的自查报
告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

《2023年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见》刊登于2024年4月26日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《2023年度总经理工作报告》。

公司总经理报告了2023年度生产经营情况，并对2024年度生产经营计划进行规划与展望。全体董事认为报告内容真实、客观地反映了公司管理层落实董事会各项决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所做的工作及取得的成果。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
4、审议通过《2023年度财务决算报告》。

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日，公司
实现营业收入1,535,928.69万元，比上年同期下降15.48%；实现利润总额
32,139.80万元，比上年同期下降63.33%；实现归属于上市公司股东的净利润
19,340.05万元，比上年同期下降57.32%。董事会认为，《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司2023年度股东大会审议。

5、审议通过《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现营业收入15,359,286,850.20元，归属于母公司所有者的净利润193,400,471.93元。2023年母公司实现的净利润71,091,533.11元，加年初未分配利润1,196,817,679.13元，减去提取盈余公积7,109,153.31元，减去已分配利润109,691,272.25元……
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