公告日期：2024-04-26

江苏沙钢股份有限公司
章 程

二 O 二四年四月


目 录


第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股 份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让......5

第四章 股东和股东大会 ......6

第一节 股 东......6

第二节 股东大会的一般规定 ......9

第三节 股东大会的召集 ......11

第四节 股东大会的提案和通知 ......12

第五节 股东大会的召开 ......14

第六节 股东大会的表决和决议 ......16

第五章 董 事 会......20

第一节 董 事......20

第二节 董 事 会......23

第三节 独立董事......28

第四节 董事会秘书......30

第六章 总经理及其他高级管理人员 ......31
第七章 监 事 会......33

第一节 监 事......33

第二节 监 事 会......33

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......35

第一节 财务会计制度 ......35

第二节 内部审计......39

第三节 会计师事务所的聘任 ......39

第九章 通知和公告......39

第一节 通 知......39

第二节 公 告......40

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......40

第一节 合并、分立、增资和减资 ......40

第二节 解散和清算......41

第十一章 修改章程......43
第十二章 附 则......43

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以
下简称“公司”）。

公司经江苏省市场监督管理局《公司准予变更登记通知书》（00000089）公司变更[2011]第 03280004 号核准，由高新张铜股份有限公司变更设立。高新张铜股份有限公司系经江苏省人民政府苏政复[2001]223 号文《关于同意整体变更设立高新张铜股份有限公司的批复》批准，由高新张铜金属材料有限公司依法整体变更设立。

公司在江苏省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91320000734417390D。

第三条 公司于 2006 年 9 月 25 日经中国证券监督管理委员会核准，首次
向社会公众发行人民币普通股 9,000 万股，于 2006 年 10 月 25 日在深圳证券交
易所上市。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1909 号文件核准，公司向江苏
沙钢集团有限公司非公开发行普通股（A 股）1,180,265,552 股购买江苏沙钢集团有限公司持有的江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 63.79%股权，增资发行后，
公司注册资本变更为 1,576,265,552 元人民币。公司股票于 2011 年 4 月 8 日在深
圳证券交易所恢复上市。

第四条 公司注册名称

中文名称：江苏沙钢股份有限公司，

英文名称：JIANGSU SHAGANG CO., LTD.。

第五条 公司住所：江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦邮政编码：215625。
第六条 公司注册资本为人民币 2,193,825,445 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。