公告日期：2024-04-26

江苏沙钢股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（黄振东）

作为江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）的第八届董事会独立董事，本人在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规章制度规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、认真地履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，以促进公司规范运作，切实维护了公司和全体股东的尤其是中小股东的利益。

鉴于公司第七届董事会任期已届满，公司于2023年5月15日召开2022年度股东大会、第八届董事会第一次会议，审议通过《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》，本人自该次股东大会决议审议通过之日起担任公司独立董事。现将2023年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人黄振东，生于1982年1月，中国国籍，硕士研究生学历，中共党员。曾任张家港市国泰国际集团华宁进出口有限公司公司业务跟单员；丰立集团（澳大利亚）有限公司财务主管；丰立集团上海大亚洲船务有限公司副总经理；张家港市人民政府金融工作办公室综合管理科科长、企业上市科科长；国联证券张家港营业部总经理。现任江苏华盛锂电材料股份有限公司副总经理、董事会秘书。2023年5月15日至今任江苏沙钢股份有限公司独立董事。

经自查，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系。本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情形。本人已将自查报告提交公司董事会，董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人能够胜任独立董事的职责要求。


二、独立董事2023年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2023年，公司召开了7次董事会会议，审议通过了40项议案；召开了4次股东大会会议，审议通过了19项议案。

本人任职期间应参加董事会会议7次，其中现场出席3次，以通讯方式参加4次，没有委托或者缺席情况，并出席股东大会2次。

（二）出席董事会专门委员会情况

2023年任职期间，本人担任公司董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会成员，并担任董事会提名委员会召集人。本人严格按照公司制定的《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》及相关法律法规的规定，开展专门委员会工作。

本人任职期间，公司董事会提名委员会召开了2次会议，认真审议了《关于提名公司高级管理人员的议案》《关于补选公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，核查了候选人的任职资格、教育背景、工作经历，充分发挥了审查与监督作用。公司董事会薪酬与考核委员会未召开相关会议。

（三）出席独立董事专门会议情况

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定，公司新设独立董事专门会议，根据需要研究讨论相关事项。2023年公司独立董事专门会议召开1次，审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》《关于2024年度日常关联交易预计的议案》共2项议案。

2023年度，本人应参加独立董事专门会议1次，以通讯方式参加，没有委托或者缺席情况。

（四）审议议案、投票表决及发表独立意见情况

作为独立董事，本人认真履行职责，在会议召开前主动了解情况并获取作出决策所需要的资料，详细审阅会议相关材料，并按时参加会议，认为公司召集召开的董事会、股东大会，符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。认真审议董事会各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对公司董事会各项议案均表示同意，没有提出异议、反对和弃权的情形。就相关事项发表独立意见情况如下：


序 发表独
号 届次 时间 发表独立意见事项 立意见
类型

1 第八届董事会 2……
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