公告日期：2024-04-26

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临 2024-031
江苏沙钢股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第八届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2024年5月17日（周五）上午10:00。

（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日
9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2024年5月10日（周五）。

7、出席对象：

（1）截止2024年5月10日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。


（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码示例表（表一）

备注

提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 《2023 年年度报告及其摘要》 √

2.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

3.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

4.00 《2023 年度财务决算报告》 √

5.00 《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 √

6.00 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 √

7.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》 √

8.00 《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

9.00 《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024 √

年度薪酬方案的议案》

10.00 《关于公司监事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案 √

的议案》

11.00 《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》 √

12.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 √

13.00 《关于续聘公司会计师事务所的议案》 √

14.00 《关于修订<公司章程>的议案》 ……
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