公告日期:2017-04-26
证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2017-037
国轩高科股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议于2017
年4月20日以公司章程规定的通知方式发出了通知。会议于2017年4月25日
以通讯方式召开,应参与表决的9名董事均对会议议案做出表决,本次会议的召
开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,审议并通过了如下议案: 一、审议通过《关于公司2017年第一季度报告全文及正文的议案》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2017年第一季度报告全文》及《2017年第一季度报告正文》,《2017年第一季度报告正文》同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过《关于公司为全资子公司提供连带责任担保的议案》
具体内容详见载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于公司为全资子公司提供连带责任担保的公告》。
赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
三、审议通过《关于全资子公司拟与专业投资机构合作投资的议案》
具体内容详见载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于全资子公司与专业投资机构合作投资的公告》。
赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二○一七年四月二十五日
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