公告日期：2024-04-03

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-011
软控股份有限公司

关于 2024 年年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了进一步完善软控股份有限公司（以下简称“公司”）激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司 2023 年年度董事、监事及高级管理人员的薪酬水平，特制定了公司 2024 年年度董事、监事及高级
管理人员薪酬方案。公司于 2024 年 4 月 1 日召开第八届董事会第十六次会议及第
八届监事会第十七次会议，分别审议了《关于 2024 年年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》及《关于 2024 年年度监事薪酬方案的议案》，高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。具体方案如下：

一、 本方案适用对象

在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。

二、本方案适用期限

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事薪酬；未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬。

（2）公司独立董事薪酬为 6 万/年（税前）。

2、公司监事薪酬方案


公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。

3、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。

四、其他规定

1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放。

2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、公司可根据行业状况及实际经营情况对薪酬方案进行调整。

五、备查文件

1、第八届董事会第十六次会议决议；

2、第八届监事会第十七次会议决议；

3、董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

软控股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日


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